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Información rápida→ Profesión: Banquero Nacionalidad: Bangladeshi Padre: Pralab Chandra Halder

PAQUETE. Halder





wwe enterrador fecha de nacimiento
Nombre completo Prashantha Kumar Halder [1] La estrella diaria
Apodo El mar [2] La estrella diaria
Profesión Banquero
Estadísticas físicas y más
Color de ojos Negro
Color de pelo Negro
Vida personal
Años No conocida
Lugar de nacimiento Matibhanga, Nazirpur, Bangladés
Nacionalidad bangladesí
Ciudad natal Matibhanga, Nazirpur, Bangladés
Escuela Escuela secundaria Dighirjan [3] La estrella diaria
Colegio Universitario • Universidad de Ingeniería y Tecnología de Bangladesh
• Instituto de Administración de Empresas, Universidad de Dhaka
Cualificación Educativa Grado mba
Controversia De 2015 a 2019, estafó a varias instituciones financieras en Bangladesh y malversó alrededor de 426 crore BTD con la ayuda de sus asociados. Finalmente fue arrestado el 14 de mayo de 2022 en Bengala Occidental, India. [4] Tribuna de Dhaka
Relaciones y más
Estado civil Soltero
asuntos/novias • Avantika Baral
• Nahida Runai
PAQUETE. Halder's girlfriend Nahida Runai
Familia
esposa/cónyuge N / A
Padres Padre - Pralab Chandra Halder (sastre)
Madre - Lilabati Halder (maestra de escuela)
Hermanos Hermano - 2
• Pijush Halder (empresario)
• Pranesh Halder (hombre de negocios)

PAQUETE. Halder





Algunos hechos menos conocidos sobre P.K. Halder

  • PAQUETE. Halder es un banquero canadiense de Bangladesh que malversó más de 426 crore BTD de varias instituciones financieras en Bangladesh. Ocupó cargos de liderazgo en varias instituciones financieras y abusó de su autoridad para lavar dinero y robar una gran cantidad de dinero entre 2015 y 2019.
  • PAQUETE. Halder creció en una familia de clase media en un pequeño pueblo de Bangladesh. Su maestro de escuela lo agredió físicamente en la infancia con respecto a un asunto de las finanzas de su escuela.
  • Después de completar su educación formal, comenzó su carrera como empleado ejecutivo en una organización. En 2008, P. K. Halder fue ascendido al puesto de Subgerente en Industrial and Infrastructure Development Finance Company Limited (IDFCL). En 2009, se convirtió en M.D. de Reliance Finance Limited. Durante ese tiempo, también se convirtió en propietario de Aziz Fibre Jute Control, Northern Jute Manufacturing Company Ltd., Simtex Industries y Rahman Chemicals. Su primo Amitabh Adhikari también se unió al negocio de Halder después de dejar su trabajo en el Servicio Civil de Bangladesh.
  • El 3 de julio de 2014, formó su propia empresa con sede en Canadá llamada P&L Hal Holding. Después de esto, se convirtió en el Director Gerente de NRB Global Bank, que ahora se conoce como Global Islami Bank.
  • Halder también era propietario de HAL International, y Swapan Kumar Mistri, un socio cercano de Halder, era director de esta empresa. Mistri también trabajó como directora de International Leasing and Financial Services Limited. Otra persona involucrada en la estafa de dinero fue la esposa de Mistri, quien era el presidente de MTB Limited. El hermano de Swapan Kumar Mistri llamado Uttam Kumar Mistri también era socio de Halder, y la esposa de Uttam, Atoshi Mridha, tomó un préstamo de 800 millones de takas de International Leasing and Financial Services Ltd. para una empresa falsa llamada Kolasin. [5] La estrella diaria
  • De 2015 a 2019, Amitav Adhikari, primo de P.K. Halder, se desempeñó como director de People's Leasing and Financial Services Limited. Durante ese tiempo, un antiguo colega de Halder llamado Uzzal Kumar Nandi trabajó como presidente de People's Leasing and Finacial Service Limited. Con la ayuda de estos dos socios, Halder robó millones de takas de People's Leasing and Financial Services Limited.
  • Después de este fraude, Halder fue nombrado presidente de People's Leasing and Financial Services Limited.
  • Se sospechó de la estafa en 2019 y se inició una investigación contra Halder. Durante ese tiempo, se realizaron múltiples redadas en casinos ilegales en Dhaka para buscar la verdad.
  • En 2020, el Banco de Bangladesh notó la malversación de 15 000 millones de takas de International Leasing and Financial Services Ltd. Esto fue seguido por 22 000 millones de takas de FAS Finance and Investment Ltd. La tercera malversación fue de 30 000 millones de takas de People's Leasing & Financial Services Limited. Otra compañía Reliance Finance Ltd. sufrió la malversación de 25 mil millones de takas. [6] Tribuna de Dhaka
  • Después de todas estas revelaciones, la Comisión Anticorrupción y la Unidad de Inteligencia Financiera de Bangladesh comenzaron a investigar el asunto en profundidad. Halder se fugó de Bangladesh en marzo de 2020 y entró en la frontera de la India una hora antes de que se le impusiera la prohibición de viajar. Durante algún tiempo permaneció en Canadá, donde obtuvo la ciudadanía canadiense.
  • En diciembre de 2020, la Comisión Anticorrupción confiscó todas sus propiedades en Bangladesh. A su socio NI Khan también se le prohibió salir de Bangladesh en enero de 2021. Más tarde, esta orden fue revocada por algunas razones. En el mismo año, la Comisión Anticorrupción llamó a 14 personas a su oficina para investigar. Estas personas estaban estrechamente asociadas con Halder y fueron citadas para ser interrogadas sobre el caso de lavado de dinero.

    Tres asociados de P.K. Halder arrestado en 2021

    Tres asociados de P.K. Halder arrestado en 2021



  • En marzo de 2021, el asociado de Halder, Ujjwal Kumar, hizo una declaración a Atiqul Islam, el magistrado del área metropolitana de Dhaka. Mencionó sobre las dos novias de P.K. Halder nombró a Nahida Runai y Avantika Baral. Reveló que todos los asociados de Halder se dirigieron a Runai como su Gran Apa y a Avantika como su Pequeño Apa. Habló de los dos y dijo:

    Las dos novias de PK Haldar, Avantika Baral y Nahida Runai. Ha viajado a Singapur y Tailandia de 20 a 25 veces por separado con estos dos. Hubo una gran competencia entre los dos para hacerse con la compañía de PK Haldar”. [7] TrucosRápido

    Avantika Baral arrestada por la Comisión Anticorrupción (ACC) en 2021

    Avantika Baral arrestada por la Comisión Anticorrupción (ACC) en 2021

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    También le dijo al magistrado que Halder solía pasar tiempo con cada uno de ellos por separado en varios clubes de Dhaka. Después de completar el interrogatorio con Ujjwal, el equipo de investigación de ACC declaró

    La relación de PK Haldar con Runai y Avantika era como la de un marido y una mujer. Y la relación de Runai y Avantika era como la de Satin. También hubo una feroz competencia entre los dos por los viajes al extranjero. Una vez, PK se fue en secreto a un viaje de placer a Singapur con Avantika. Cuando Runai se enteró del asunto, varias personas dijeron que PK había sufrido maltrato físico. Aparte de esto, Runai atacó a PK varias veces debido a su cercanía con Avantika. [8] TrucosRápido )

  • El 5 de abril de 2021, el propietario de Clewiston Foods and Accommodation llamado Abdul Alim demandó a Halder por cometer un fraude crediticio para establecer el hotel Radisson Blue. Después de demandar a Halder, Alim declaró que en 2014, Halder exigió una participación mayoritaria en su empresa para aprobar su préstamo.
  • Pritish Kumar Sarker, director gerente de FAS Finance and Investment Ltd., también era un colaborador cercano de Halder y el Banco de Bangladesh le impidió salir de Bangladesh. Después de esto, se ordenó a Halder que regresara a Bangladesh según las órdenes judiciales. En noviembre de 2021, la Comisión Anticorrupción de Bangladesh presentó cargos contra Halder y sus asociados, incluido Pritish Kumar Halder.