| Estaba | |
|---|---|
| Nombre real | Neeshal Modi |
| Profesión | Empresario |
| Estadísticas físicas y más | |
| Altura (aprox.) | en centímetros - 170 cm en metros - 1,70 m en pies pulgadas - 5’ 6” |
| Peso aproximado.) | en kilogramos - 70 kilogramos en libras - 154 libras |
| Color de ojos | Negro |
| Color de pelo | Negro |
| Vida personal | |
| Fecha de nacimiento | No conocida |
| Edad (como en 2017) | No conocida |
| Lugar de nacimiento | Amberes, Bélgica |
| Nacionalidad | Belga |
| Ciudad natal | Amberes, Bélgica |
| Colegio | No conocida |
| Universidad | Universidad de la ciudad, Londres |
| Calificación educativa | MBA (Gestión de riesgos financieros y de inversión) |
| Familia | Padre - Deepak Keshavlal Modi Mamá - Nombre desconocido Hermano - Nirav Modi  Hermana - No conocida Cuñada - Ami Modi  Tío materno - Mehul Choksi  |
| Religión | Jain |
| Hobbies | Viajar y leer |
| Controversia | En febrero de 2018, él, junto con su tío Mehul Choksi y su hermano Nirav Modi, fue citado en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero (PMLA) en el supuesto fraude de más de 11.400 millones de rupias en el Banco Nacional de Punjab (PNB). El 16 de enero de 2018, PNB dijo que las firmas acusadas llegaron con un conjunto de documentos a su sucursal de Mumbai y solicitaron crédito de los compradores para pagar a los proveedores extranjeros, y cuando los funcionarios de la sucursal les pidieron que presentaran el monto total como garantía para que el banco pudiera emitir cartas de compromiso '(LoU), dijeron que habían utilizado tales instalaciones en el pasado sin ninguna garantía. Para esto, el banco escaneó los registros y no encontró rastros de ninguna transacción. Tras una investigación adicional, PNB descubrió que los 2 empleados junior del banco habían emitido LOU en el sistema de mensajería interbancaria SWIFT (utilizado para transacciones internacionales) sin ingresar las transacciones en el propio sistema del banco. Tales transacciones continuaron durante años sin ser detectadas. |
| Chicas, asuntos y más | |
| Estado civil | Casado |
| Esposa / cónyuge | Isheta Salgaocar (sobrina de Mukesh Ambani)  |
| Fecha de la boda | 4 de diciembre de 2016 |
| Niños | No conocida |
| Factor de dinero | |
| Valor neto (aprox.) | No conocida |
nagraj manjule fecha de nacimiento
virat kohli padre y madre
Algunos hechos menos conocidos sobre Neeshal Modi
- ¿Fuma Neeshal Modi ?: Desconocido
- ¿Neeshal Modi bebe alcohol ?: Sí
- Neeshal Modi es el hermano del popular empresario Nirav Modi, cuyo nombre salió a la luz en un caso de lavado de dinero del Banco Nacional de Punjab.
- Nació y se crió en Amberes, Bélgica y tiene los derechos de ciudadanía del país.
- Después de su graduación, comenzó a trabajar con su hermano para apoyarlo en su negocio tanto en India como en Bélgica.
- Se casó con el Mukesh Ambani sobrina, Isheta Salgaonkar, y tuvo una lujosa fiesta de recepción de boda en Mumbai.
- También participó en la asociación comercial con su hermano, Nirav Modi, y estuvo a cargo de varias empresas como Neeshal Enterprises LLP, Paragon Jewellery LLP, Paragon Merchandising LLP, Panchajanya Diamonds LLP y muchas más en todo el mundo.
- Su nombre también estaba en la lista de fraudes, junto con su hermano y su nuera en la estafa de varios crore. Él, junto con su hermano, presuntamente cometieron un fraude de 14, 400 millones de rupias con el Banco Nacional de Punjab en la India.
