| Estaba | |
|---|---|
| Nombre real | Ami Javeri |
| Profesión | Mujer de negocios |
| Estadísticas físicas y más | |
| Altura (aprox.) | en centímetros - 163 cm en metros - 1,63 m en pies pulgadas - 5’ 4” |
| Peso aproximado.) | en kilogramos - 50 kilogramos en libras - 110 libras |
| Color de ojos | Negro |
| Color de pelo | Negro |
| Vida personal | |
| Fecha de nacimiento | Septiembre de 1970 |
| Edad (como en 2017) | 47 años |
| Lugar de nacimiento | Nueva York, Estados Unidos de América |
| Nacionalidad | americano |
| Ciudad natal | Nueva York, Estados Unidos de América |
| Universidad | Wharton Business School, Filadelfia, EE. UU. |
| Calificación educativa | MBA |
| Familia | No conocida |
| Religión | hinduismo |
| Hobbies | Viajar, leer y escribir |
| Controversias | En febrero de 2018, ella, junto con su tío, Mehul Choksi , y su esposo, Nirav Modi, fue citado en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) en el supuesto fraude de más de $ 11,400 crore en el Banco Nacional de Punjab (PNB). El 16 de enero de 2018, PNB dijo que las firmas acusadas llegaron con un conjunto de documentos a su sucursal de Mumbai y solicitaron crédito de los compradores para pagar a los proveedores extranjeros, y cuando los funcionarios de la sucursal les pidieron que presentaran el monto total como garantía para que el banco pudiera emitir cartas de compromiso '(LoU), dijeron que habían utilizado tales instalaciones en el pasado sin ninguna garantía. Para esto, el banco escaneó los registros y no encontró rastros de ninguna transacción. Tras una investigación adicional, PNB descubrió que los 2 empleados junior del banco habían emitido LOU en el sistema de mensajería interbancaria SWIFT (utilizado para transacciones internacionales) sin ingresar las transacciones en el propio sistema del banco. Tales transacciones se prolongaron durante años sin ser detectadas. |
| Estado civil | Casado |
| Esposo / Cónyuge | Nirav Modi |
| Niños | Son - Rohin Hijas - Apasha y Ananya  |
| Factor de dinero | |
| Facturación (aprox.) | 20.000 millones de rupias |
| Valor neto (aprox.) | $ 1.76 mil millones (₹ 11,000 crore) |
Algunos hechos menos conocidos sobre Ami Modi
- ¿Fuma Ami Modi ?: Desconocido
- ¿Ami Modi bebe alcohol ?: Sí
- Ami Modi es la esposa del líder mundial en joyería, Nirav Modi.
- Nació y creció en los Estados Unidos y tiene una maestría en administración de empresas.
- También es socia comercial en la empresa de fama mundial de su marido.
- Ella y Nirav se conocían; ya que estaban en la misma universidad, Wharton Business School, pero después de unos días, Nirav dejó su universidad para ayudar a su tío en el negocio familiar.
- En febrero de 2018, su nombre fue mencionado en la estafa de lavado de dinero del Banco Nacional de Punjab por valor de 14, 400 crore rupias.
- En enero de 2018, huyó a Nueva York, EE. UU., Junto con sus hijos, seguida por su esposo para salvarse de las investigaciones de estafas.
